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http://hdl.handle.net/10946/3062| Título : | Listas restrictivas y su vinculación en Colombia |
| Autor : | Adiley, Carmona Montoya |
| Colaborador : | Sarabia Castilla, José Carlos |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Jurídico;Lista restrictiva;Colombia |
| Editorial : | Editorial CES |
| Resumen : | ¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. |
| Tipo : | Otro |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/3062 |
| Fecha de publicación : | ago-2017 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-10-09T18:04:05Z |
| Licencia : | Abierto |
| Aparece en las colecciones: | ABCES Jurídico |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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